Geld von einer bitcoinbrieftasche abheben

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Leichter gesagt als getan Tatsächlich ist die Auszahlung von Bitcoins seit jeher ein Problem für alle, die viele Bitcoins besitzen.

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Man kann nämlich nicht einfach zu seiner Bank gehen und die Kryptowährung zum aktuellen Wechselkurs aus der virtuellen Wallet auf ein bestehendes Bankkonto überweisen. Sich Bitcoins im Wert mehrerer Hunderttausend oder gar Millionen Dollar auszahlen zu lassen, würde also eine Weile dauern und möglicherweise die Finanzaufsicht alarmieren, weil strukturierte Transaktionen auffallen und ein Hinweis auf Geldwäsche sind.

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Für Kriminelle kommt erschwerend dazu, dass Coinbase einen Identitätsnachweis von allen Kundinnen und Kunden verlangt. Sollten die Hacker sich also jene Bitcoins auszahlen lassen, die sich bis zu den ursprünglichen drei Adressen des Hacks zurückverfolgen lassen, könnte man ihnen über ihr Coinbase-Nutzerkonto auf die Schliche kommen.

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Und auch Tauschbörsen wie Coinbase haben eigene Sicherheitsmechanismen, die Überweisungen an und von dubiosen Quellen automatisch erkennen. Bargeldlieferung auf der Veranda Als Alternative gibt es Tauschbörsen, die es mit der Identität ihrer Kunden nicht so eng sehen, weil sie in Ländern mit weniger strengen Auflagen sitzen.

Das Problem: Sie verlangen teilweise stark schwankende Gebühren, bieten nur beschränkte Auszahlmethoden an oder sind selbst immer wieder Opfer von Hackerangriffen.

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Der Untersuchungsbericht förderte reihenweise Betrügereien zutagedie mit stärkerer Regulierung wohl nicht möglich gewesen wären. Einer überwies Bitcoins an die Adresse einer in der Nähe wohnenden Person, die den Tauschwert in bar in einer Tüte auf der Veranda abstellte.

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Ein anderer nutzte Debitkarten, die mit Bitcoin-Guthaben aufgeladen wurden. Und ein Dritter ging den Umweg über unregulierte Glücksspielangebote.

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Die Beispiele machen deutlich: Um die Spuren in der Blockchain zu verwischen, müssen die Kriminellen Ahnung haben und dürfen gleichzeitig nicht auf andere Betrüger reinfallen, die wiederum die Tools zur Geldwäsche ausnutzen, um für sich selbst Geld von einer bitcoinbrieftasche abheben abzuzwacken Journal of Financial Crime: van Wegberg et al. Überhaupt ist es schwierig, zu sagen, wie viele Überweisungen von Bitcoins oder anderen virtuellen Währungen überhaupt einen kriminellen Hintergrund haben.

Wobei natürlich illegale Geschäfte mit der Bitcoin-Währung längst nicht mehr nur auf den Marktplätzen im Darknet passieren, wie die vorhergehenden Beispiele zeigen.

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Ohne Frage sind Kryptowährungen aufgrund ihrer Anonymität und schwacher Regulierung eine attraktive Alternative für Kriminelle. Doch die Vorstellung, dass man von erbeuteten Bitcoins so leicht profitieren kann wie von einem Handtaschenraub, ist schlicht falsch.

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